Ata da AGO - Aprovação das Demonstrações Financeiras
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n°: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012
 
 
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2012, às 10h30min, na Praça Mahatma Gandhi, n° 14, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
 
II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados nos dias 28, 29 e 30 de março de 2012, nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 90, 71 e 121 respectivamente) e Valor Econômico, (páginas C7, D4 e B3 respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
 
III. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, além da Sra. Juliana Oliveira, representante da KPMG Auditores Independentes. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. 
 
IV. MESA: Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Guilherme Escalhão para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Wanda Brandão para exercer a função de Secretária da Assembleia. 
 
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2011; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; (iv) Fixar a remuneração dos Administradores.
 
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