Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2013
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n°: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013
 
 
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2013, às 15h00min, na Praça Mahatma Gandhi, n° 14, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
 
II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 27 de março; 01 e 02 de abril de 2013 (páginas 81, 47 e 49 respectivamente) e no Diário Mercantil nos dias 27 de março; 29, 30 e 31 de março (edição conjunta) e 02 de abril de 2013 (páginas 49, 12 e 15 respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
 
III. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, além do Sr. Wilson Moraes, representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. 
 
IV. MESA: Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Carlos Gonzalez para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou o Sr. Matheus Maximo para exercer a função de Secretário da Assembleia. 
 
 
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2012; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; (iv) Fixar a remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, com sua posterior consolidação, de maneira a refletir aumento do capital social aprovado pela administração dentro do limite do capital autorizado.
 
VI. DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas:
 
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