Ata da AGO - Aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2006
Diminuir Fonte Aumentar Fonte VoltarVoltar ImprimirImprimir EmailEmail PDF DownloadDownload Compartilhe
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 3330026111-7
Companhia Aberta


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2007



I. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Às 9:00 horas do dia 30 de abril de 2007, na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo, n° 154, 5° andar .
 
II. QUORUM: Acionistassignatários do livro de presença de acionistas e indicados ao final daata, representando a maioria necessária do capital social da Companhiapara preencher os quora legais de instalação e deliberação das matériasora propostas. Registrou-se, ainda, a presença de representante da KPMGAuditores Independentes, bem como dos expert advisors (consultoresexternos) da Companhia, Srs. Rivadavia Gusmão e Carlos Azevedo.

III. CONVOCAÇÃO: Editaisde convocação publicados nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio deJaneiro e Valor Econômico, em suas edições de 11, 12 e 13 de abril de2007, nas páginas 26, 22 e 58 e A11, C5 e C1, respectivamente, conformedisposto no artigo 124, inciso II da Lei n.º 6.404/76.

IV. MESA:Nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia e ainda doArtigo 128 da Lei n.º 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, porunanimidade e sem reservas, o Sr. Eike Furhken Batista para exercer afunção de Presidente da Assembléia, e o Sr. Joel Rennó Jr. para exercera função de Secretário da Assembléia.
 
V. ORDEM DO DIA:(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar asDemonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em31.12.2006; (ii) Eleger os membros do Conselho de Administração daCompanhia; e (iii) Deliberar sobre a remuneração individual dos membrosdo Conselho de Administração da Companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas presentes, por unanimidade, decidiram:

(i) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores, apresentadas sobforma do correspondente Relatório de Administração, bem como asDemonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em31.12.2006, conforme publicadas na edição de 30 de março de 2007 dojornal Valor Econômico e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;Em virtude de a Companhia não ter apresentado lucro no exercício socialfindo ora referido, as propostas de destinação do lucro líquido edistribuição de dividendos tornaram-se prejudicadas;
 
(ii) Com abstenção do acionista Caísse de Depot Et Placement Du Quebec,conforme manifestação recebida, arquivada e aceita pela Mesa, elegercomo membros efetivos do Conselho de Administração, com mandato até arealização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se noexercício de 2008, os Srs. (a) Eike Fuhrken Batista, brasileiro,separado judicialmente, engenheiro metalúrgico, portador da carteira deidentidade n.º 05.541.921-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º664.976.807-30, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio deJaneiro, na Praia do Flamengo n.º 154, 10 andar, CEP 22210-030; (b)Eliezer Batista da Silva, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador dacarteira de identidade n.º 02314419-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob on.º 607.460.507-63, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Riode Janeiro, na Praia do Flamengo n.º 154, 10 andar, CEP 22210-030; (c)José Luiz Alquéres (Conselheiro Independente, para os fins do dispostono Regulamento de Listagem do Novo Mercado), brasileiro, casado sob oregime de separação de bens, engenheiro, portador da carteira deidentidade n.º 1688939 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º027.190.707-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio deJaneiro, na Praia do Flamengo n.º 154, 10 andar, CEP 22210-030; (d)Gilberto Sayão (Conselheiro Independente, para os fins do disposto noRegulamento de Listagem do Novo Mercado), brasileiro, casado, sob oregime de separação total de bens, engenheiro, portador da carteira deidentidade n.º 04625996-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º016.792.777-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio deJaneiro, na Rua Leôncio Correia 170, Leblon, CEP 22450-120; (e) Rafaelde Almeida Magalhães, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão debens, portador da carteira de identidade n.º 9.012 OAB, inscrito noCPF/MF sob o n.º 007.934.007-59, residente e domiciliado na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, na Av. Atlântica n.º 1782/802 CEP 22021-001;(f) Samir Zraick (Conselheiro Independente, para os fins do disposto noRegulamento de Listagem do Novo Mercado), brasileiro, casado,engenheiro, residente e domiciliado em 3 Lincoln Center, apt. 38 H NewYork, NY 10023, Estados Unidos, portador da carteira de identidade nº1584618, inscrito no CPF/MF sob o nº. 149.615.207-72; (g) Hans-JuergenMende (Conselheiro Independente, para os fins do disposto noRegulamento de Listagem do Novo Mercado), alemão, casado, empresário,residente e domiciliado em 4 Rigistrasse, 6300 Zug, Suíça, portador depassaporte nº 354382681, inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.121.277-07;(h) Michael Stephen Vitton, americano, casado, banqueiro, residente edomiciliado 16 Otter Rock Drive, Greenwich, Connecticut, CEP 06830,Estados Unidos, portador do passaporte de nº 111773099, inscrito noCPF/MF sob o nº. 060.129.727-09; e (i) Peter Nathanial (ConselheiroIndependente, para os fins do disposto no Regulamento de Listagem doNovo Mercado), australiano, casado, empresário, residente e domiciliadoem 245 East 58th Street, suíte 15-A, ZIP CODE: 10022, Nova York,Estados Unidos, portador da carteira identidade local n.º 7074887 einscrito no CPF/MF sob o n.º 060.128.497-61, para ocupar os cargos,respectivamente, de Presidente, Presidente Honorário e, os demais,Membros do Conselho de Administração. Os Conselheiros estrangeiros e/ounão-residentes depositaram, no presente ato, as procurações exigidaspara os fins do §2º do Artigo 146 da Lei n.º 6.404/76, as quais foramrubricadas pela mesa e arquivadas na sede da Companhia. Adicionalmente,os Conselheiros ora eleitos presentes à Assembléia declararam nãoestarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça deexercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no Art.147 da Lei n° 6.404/76, regulamentado pela instrução CVM n.º 367/02; e

(iii) Os Conselheiros ora reeleitos farão jus a uma remuneração individualque será equivalente a R$4.000,00 (quatro mil reais) por reuniãoconvocada à qual o membro do Conselho de Administração efetivamentecompareça.

VII. ENCERRAMENTO: Às10:00 horas, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada aAssembléia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata de formasumária, autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão dasassinaturas dos acionistas. Depois de lida e achada conforme, foidevidamente assinada pelos presentes.

VIII. ACIONISTAS PRESENTES:EIKE FUHRKEN BATISTA, FLAVIO GODINHO (p.p. Joel Mendes Rennó Jr.),PEDRO GARCIA (p.p. Joel Mendes Rennó Jr.), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENTDU QUEBEC, CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION FUND,JPMORGAN FLEMING EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC, JPMORGANFLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND, ONTARIO TEACHERS PENSION FUND,THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND, TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOCIATIONe STAFF RETIREMENT PLAN (p.p. Vanessa Leonel do Prado).

Apresente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da MMXMineração e Metálicos S.A. realizada em 30 de abril de 2007, lavrada nolivro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2007. Joel Mendes RennóJr. - Secretário. Visto do Advogado: Pedro de Moraes Borba - OAB/RJ n.º99.534. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – Certifico odeferimento em 23/05/2007 e o registro sob o número 1698436 datado de23/05/2007. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.


Fale com RI
Fale com a MMX e tire suas dúvidas ou envie sugestões. Clique aqui
Alertas RI
Receba alertas da MMX e mantenha-se informado.
Copyright © 2010 MMX
Todos os direitos reservados
Política de Privacidade | Termos de Uso
RIWeb