Ata da Segunda Convocação da AGE - Incorporação da PortX pela MMX
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF nº: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2012
 
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de junho de 2012, às 15 horas e 30 minutos, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
 
II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados, em primeira convocação nos dias 11, 14 e 15 de maio de 2012 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 15, 21 e 09, respectivamente) e no jornal Valor Econômico nos dias 11, 12 e 13 de maio (edição conjunta), 14 e 15 de maio de 2012 (páginas C10, C7 e B7, respectivamente) e, em segunda convocação, nos dias 01, 04 e 05 de junho de 2012, nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 17, 09 e 23, respectivamente) e Valor Econômico nos dias 01, 02 e 03 de junho (edição conjunta); 04 e 05 de junho de 2012 (páginas B5, C7 e B7, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
 
III. PRESENÇAS: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final desta ata, representando a maioria necessária do capital social da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”) para preencher o quórum legal de instalação da presente Assembleia. 
 
IV. MESA: Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Guilherme Amado para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Wanda Brandão para exercer a função de Secretária da Assembleia. 
 
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