Ata da Assembleia Geral Extraordinaria - Eleição dos membros do Conselho de Administração
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n°: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2012
 
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2012, às 09h00min, na Praça Mahatma Gandhi, n° 14, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
 
II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 16, 17, e 20 de agosto de 2012 (páginas 07, 06 e 18 respectivamente) e Diário Mercantil nos dias 16, 17 e edição conjunta de 18, 19 e 20 de agosto de 2012 (páginas 09, 02 e 02 respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
 
III. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. 
 
IV. MESA: Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Guilherme Escalhão para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Mariana Berardinelli para exercer a função de Secretária da Assembleia. 
 
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. 
 
VI. DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas:
 
Aprovar, por maioria, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia abaixo relacionados:
 
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