Edital de Convocação da AGO/E - Aprovar As Contas Dos Administradores, As Demonstrações Financeiras
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
NIRE 33.3.0026111-7
CNPJ/MF n° 02.762.115/0001-49
(Companhia Aberta)


EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA



Convocamos os senhores acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. (“MMX” ou “Companhia”), a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 15h00min do dia 28/04/2011, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar, Flamengo, para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  

Matérias Ordinárias: (i) Aprovar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como tomar conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; (ii) Proposta de destinação do Lucro Líquido, referente ao exercício findo em 31/12/2010; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante global anual de remuneração dos Administradores.

Matérias Extraordinárias: (v) Alterar o art. 5º do Estatuto Social da Companhia e sua posterior consolidação tendo em vista as emissões de ações pela Administração aprovadas nas reuniões do Conselho de Administração; e (vi) Alterar o art. 3º do Estatuto Social da Companhia para incluir no objeto social a exploração de terminais portuários.

Voto Múltiplo:Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), do capital votante da Companhia.

A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site de Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br/ri), os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, na forma de Proposta da Administração e anexos; (b) o acionista deverá apresentar à Companhia, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, com até 48horas de antecedência da realização da presente Assembleia, além do documento de identidade, conforme o caso: (i) o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante; e/ou (ii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.  


Rio de Janeiro, 13 de abril de 2011.


MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Eike Fuhrken Batista - Presidente
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