ATA da AGE - Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n° 02.762.115/0001-49
NIRE 3.33.002.6111-7
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2010

I.  DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 17 de março de 2010, às 14:00 horas, na sede social da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar (parte), Flamengo, CEP 22.210-903.

II.  MESA:  Verificada a presença da totalidade dos acionistas, o Sr. Roger Allan Downey assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para secretariar a reunião.

III.  CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 02, 03 e 04 de março de 2010 (páginas 8, 45 e 31), respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, em suas edições de 01, 02  e 03 de março de 2010 (páginas C7, B8 e A7), respectivamente, conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lei n.º 6.404/76.

IV.  PRESENÇAS:  Acionistas signatários do livro de presença de acionistas e indicados ao final da ata, representando a maioria necessária do capital social da Companhia para preencher os quora legais de instalação e deliberação das matérias ora propostas.  
V.  ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: A eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, em substituição aos Srs. Michael Stephen Vitton e Joaquim Martino Ferreira, em conformidade com o Artigo 9º,  Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia.
 
VI.  DELIBERAÇÕES: Primeiramente, o Presidente esclareceu que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, a qual será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 2§2º do referido artigo 130 da Lei 6.404/76. Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes decidiram em matéria ordinária:

Aprovar a eleição dos Srs. XUHUI LIU, chinês, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº P00349089 MFA, residente e domiciliado na Hubei Province, Wuhan, 430080, República Popular da China e  MEI FENG, chinês, casado,engenheiro, portador do Passaporte nº P00975674, residente e domiciliado na Hubei Province, Wuhan, 430080, República Popular da China, aos cargos de Membros do Conselho de Administração da Companhia. 

Os Conselheiros ora eleitos indicam como seus representantes no Brasil, em cumprimento ao Artigo 146 Parágrafo 2º da Lei 6404/76, o Sr.  GIOVANNI CARDOSO LEITE BISCARDI, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira  de identidade no 87.344, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o no. 011.674.687-40, residente e domiciliado na Av. Rio Branco no. 01, sala 901, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Os Administradores ora eleitos tomarão posse no prazo legal, quando deverão ser celebrados os Termos de Anuência ao Regulamento do Novo Mercado da BMF/BOVESPA, as declarações de desimpedimento para o exercício dos respectivos cargos e cumpridas as formalidades previstas em lei e na regulamentação vigente.

O Conselheiro da Companhia, Sr. Raphael Hermeto de  Almeida Magalhães, solicitou a consignação em ata dos agradecimentos do Colegiado  aos membros do Conselho de Administração que ora deixam a Companhia, bem como de votos de sucesso aos membros do Conselho de Administração eleitos nesta data.

VII.  ENCERRAMENTO: Às 15:00 horas, como nada mais havia a ser tratado, o Presidente encerrou os trabalhos e lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes no livro próprio.

VIII.  ACIONISTAS PRESENTES: EBX INVESTIMENTOS LTDA., CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC, REPRESENTADAS PELA SRA. CLARISSA FALCÃO REBELLO, RAPHAEL HERMETO DE ALMEIDA MAGALHÃES, THE MASTER T B OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALLCAP INDEX FUND ASOVIEIF, ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD NORGES BANK, FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EM ACOES, FDO DE INV VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO, FIA VOTORANTIM PERFORMANCE EM AÇÕES, FI VOTORANTIM IBRX EM ACOES, FIA VOTORANTIM VISION, FI VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO, 3 FUNDO DE INV. VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT 15 MULTIMERCADO, BALLENTINE INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT LP; COUNSEL SELECT SMALL CAP; DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING COUNTRIES FU; PRUDENTIAL JENNISON NATURAL RESOURCES FUND, INC.; PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO; PRUDENTIAL SERIES FUNDS – NATURAL RESOURCES PORTR; RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS  FUND; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF A; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND; WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND;  


Rio de Janeiro, 17 de março de 2010.


 ____________________________________________
ROGER ALLAN DOWNEY
Presidente


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LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALAN
Secretária

ACIONISTAS PRESENTES


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EBX INVESTIMENTOS LTDA.,  
CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC,  
(P.P) CLARISSA FALCÃO REBELLO,  4


 ______________________________________________
RAPHAEL HERMETO DE ALMEIDA MAGALHÃES,  


 ______________________________________________
THE MASTER T B OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD, NORGES BANK, FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EM ACOES, FDO DE INV VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO, FIA VOTORANTIM PERFORMANCE EM AÇÕES, FI VOTORANTIM IBRX EM ACOES, FIA VOTORANTIM VISION, FI VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO, FUNDO DE INV. VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT 15 MULTIMERCADO, BALLENTINE INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT LP; COUNSEL SELECT SMALL CAP; DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING COUNTRIES FU; PRUDENTIAL JENNISON NATURAL RESOURCES FUND, INC.; PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO; PRUDENTIAL SERIES FUNDS – NATURAL RESOURCES PORTR; RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF A; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND;WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND (P.P. ANDERSON CARLOS KOCH);
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