Ata da AGO - Destinação dos Resultados Eleição de Membros
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n° 02.762.115/0001-49
NIRE 3.33.002.6111-7
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010

I.  DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 30 de abril de 2010, às 16:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 154, 5º andar, Flamengo, CEP 22.210-030.

II.  CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 15 (página 23), 16 (página 43) e 19 de abril de 2010 (página 58), e no Jornal Valor Econômico, em suas edições de 15 (página B-8), 16 a 18 (página B-6) e 19 de abril de 2010 (página C-11), respectivamente, conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lei n.º 6.404/76.

III.  PRESENÇAS:  Acionistas signatários do livro de presença de acionistas e indicados ao final da ata, representando a maioria necessária do capital social da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”) para preencher o quorum legal de instalação e deliberação das matérias ora propostas.

IV.  MESA:Verificada a presença dos acionistas, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia e ainda do Artigo 128 da Lei nº 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem reservas, o Sr. Luis Eduardo  Fischman para exercer a função de Presidente da Assembléia, que convidou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para secretariar a reunião.

V.  ORDEM DO DIA:Deliberar sobre:  (i) Aprovar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como o Parecer dos Auditores Independentes relativo ao exercício social findo em 31/12/2009;  (ii) A destinação do lucro líquido do exercício; (iii) Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia. VI.  DELIBERAÇÕES: Primeiramente, o Presidente esclareceu que a Ata da Assembléia Geral Ordinária será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, a qual será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do referido artigo 130 da Lei 6.404/76. Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes decidiram:  

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