Ata da AGE das 15:00
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n° 02.762.115/0001-49
NIRE 3.33.002.6111-7
Companhia Aberta de Capital Autorizado


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2009



I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Nodia 11 de setembro de 2009, às 15:00 horas, na sede social da MMXMineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado doRio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar (parte),Flamengo, CEP 22.210-903.

II. MESA: Verificadaa presença da totalidade dos acionistas, o Sr. Luiz do Amaral de França Pereira assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para secretariar a reunião.

III. CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no jornal Diário Oficial do Estado do Rio deJaneiro nos dias 26 (página 10), 27 (página 12) e 28 de agosto de 2009(pagina 30), e no Jornal Valor Econômico, em suas edições de 26 (páginaA8), 27 (página A12) e 28, 29 e 30 de agosto de 2009 (página B6),respectivamente, conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lein.º 6.404/76.

IV. PRESENÇAS: Acionistas signatários do livro de presença de acionistas e indicados ao final daata, representando a maioria necessária do capital social da Companhia para preencher os quora legais de instalação e deliberação das matérias ora propostas.

V. ORDEM DO DIA: Deliberarsobre: (i) A eleição do Sr. Joaquim Martino Ferreira para o cargo deVice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Aconsolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir oaumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 03 de agosto de 2009.

VI. DELIBERAÇÕES:Primeiramente, o Presidente esclareceu que a Ata da Assembleia GeralExtraordinária será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo130, §1º da Lei 6.404/76, a qual será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do referido artigo 130 daLei 6.404/76. Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes decidiram em matéria ordinária:

(i) Aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. JOAQUIM MARTINO FERREIRA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiroeletricista, portador da carteira de identidade nº M – 18.258 (SSP/MG),inscrito no CPF/MF sob o nº 164.832.356-15, residente e domiciliado naCidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Elza BrandãoRodarte, nº 330, apto. 1400, Belvedere, CEP 30.320-630, para o cargo deVice-Presidente do  Conselho de Administração da Companhia. OConselheiro, ora eleito, presente à Assembléia declarou não estarincurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exerceratividade mercantil, especialmente aqueles previstos no Art. 147 da Lein° 6.404/76, regulamentado pela instrução CVM n.º 367/02; O acionista Gilberto Souza Esmeraldo solicitou o registro em ata dos cumprimentosao Sr. Joaquim Martino Ferreira pela sua atuação à frente da Companhia.

Assim,a atual composição do Conselho de Administração da Companhia, commandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia arealizar-se no exercício de 2010, será:

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