Edital de Convocação da AGE - Alteração e posterior consolidação do Estatuto Social da Companhia
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n.°: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. (“Companhia” ou “MMX”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 02 de março de 2012, às 10 horas, na Praia do Flamengo n.º 66, 7º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para discutir e deliberar sobre:

(i) A Alteração e posterior consolidação do Estatuto Social da Companhia, inclusive no que se refere à (a) adequação do Artigo 5º do Estatuto Social, de maneira a refletir aumentos do capital social aprovados pela Administração dentro do limite do capital autorizado; (b) adequação ao novo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (c) alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, que trata da localização da sede da Companhia; e (d) Complementação do Artigo 3º do Estatuto Social, de modo a incluir no objeto social atividades relacionadas à exploração de terminais portuários.

(ii) A alteração do Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, aprovado e prorrogado pelas Assembleias Gerais realizadas em 28/04/2006 e 28/12/2010, respectivamente. 

(iii) A eleição de Membro para o Conselho de Administração da Companhia.

A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site de Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br/ri), os documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/09; (b) para participação na Assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia além do documento de identidade: (i) o extrato do agente custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faça representar por procurador, e (iii) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os documentos de representação pertinentes. Informações adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível nos sites acima listados.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2012.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Conselho de Administração
Eike Fuhrken Batista – Presidente
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