Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de Abril de 2008
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 3330026111-7
Companhia Aberta


ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM DE 07 DE ABRIL DE 2008

 

I. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Às 09:00 horas do dia 07 de abril de 2008, na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo, n° 154, 5° andar.

II. QUORUM: Acionistassignatários do livro de presença de acionistas e indicados ao final daata, representando a maioria necessária do capital social da Companhiapara preencher os quora legais de instalação e deliberação das matérias.

III. CONVOCAÇÃO:Editais de convocação publicados nos jornais Diário Oficial do Estadodo Rio de Janeiro e Valor Econômico, em suas edições de 06, 07 e 10 demarço de 2008 e 05, 06 e 07 respectivamente, nas páginas 10, 41 e 104 eB13, B8 e B5, respectivamente, conforme disposto no artigo 124, incisoII da Lei n.º 6.404/76.

IV. MESA: Nostermos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia e ainda do Artigo128 da Lei n.º 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, porunanimidade e sem reservas, o Sr. Luiz do Amaral de França Pereira paraexercer a função de Presidente da Assembléia e a Sra. Lucia ReginaGuimarães Motta Zalán para exercer a função de Secretária da Assembléia.

V. ORDEM DO DIA:(i) Deliberar sobre a proposta de desdobramento das ações ordináriasescriturais sem valor nominal de emissão da Companhia na proporção de20 (vinte) ações em substituição a cada 1 (uma) existente; e (ii)Deliberar sobre a conseqüente alteração do Art. 5º do estatuto socialda  Companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

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