Ata da AGO/E - Aprovar a alteração do artigo 2 do Estatuto Social
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
NIRE 3330026111-7
CNPJ/MF n° 02.762.115/0001-49
Companhia Aberta de Capital Autorizado


ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2008



Data, Horário e Local:aos 09:00hs do dia 19 de junho de 2008, na Praia do Flamengo, nº. 66,10º andar, CEP: 22210-903, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Riode Janeiro.

Composição da mesa: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista;
                                 Secretário: Sr. Paulo Carvalho de Gouvêa.

Convocação:Editais de convocação publicados no jornal Diário Oficial do Estado doRio de Janeiro nos dias 16,19 e 20 de maio de 2008 e no ValorEconômico, em suas edições de 15, 16 e 19 de maio de 2008, nas páginasA7, B2 e C5, respectivamente, conforme disposto no artigo 124, incisoII da Lei n.º 6.404/76. Publicado, ainda, para atender,respectivamente, às Instruções CVM n.º 358/2002 e 319/1999, FatoRelevante, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornalValor Econômico, nas respectivas edições do dia 08 de abril de 2008.

Presenças: Acionistassignatários do livro de presença de acionistas e indicados ao final daata, representando a maioria necessária do capital social da Companhiapara preencher os quora legais de instalação e deliberação das matériasora propostas. Registrou-se, ainda, a presença do Sr. Luis CláudioFrança de Araújo, representante da KPMG Auditores Independentes, bemcomo do Sr. Raphael Almeida Magalhães, membro do Conselho deAdministração da Companhia.

Ordem do Dia:

Matérias ordinárias:

(i) Tomaras contas dos administradores e examinar, discutir e votar asdemonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em31.12.07;

(ii)Deliberar sobre a criação de conta de reservas de lucros a realizar,bem como orçamento de capital da Companhia para o exercício social de2008 (na forma do Anexo I à presente);

(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(iv) Aprovar a remuneração anual dos membros do Conselho de Administração da Companhia.


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