Ata da AGO/E - Aprovação das Demonstrações Finaceiras
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n.°: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011



I.  DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2011, às 15h00min, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar, Flamengo, CEP 22.210-903.  

II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2011, nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 61, 40 e 29, respectivamente) e no Jornal Valor Econômico (páginas D5, C6 e D11, respectivamente), conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).  

III.  PRESENÇAS: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final desta ata, representando a maioria necessária do capital social da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”) para preencher o  quorum legal de instalação e deliberação das matérias propostas em Assembleia Geral Ordinária. As matérias constantes da Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta data não serão deliberadas uma vez que o quorum de instalação da Assembleia não foi atingido, nos termos do Artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações.

IV.  MESA: Nos termos do Estatuto Social da Companhia e ainda do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Roger Allan Downey para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para exercer a função de Secretária da Assembleia.

V.  ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: Matérias Ordinárias: (i) Aprovar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como tomar conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010;  (ii) Proposta de destinação do Lucro Líquido, referente ao exercício findo em 31/12/2010; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante global anual de remuneração dos Administradores.

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