Ata da AGE
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF n° 02.762.115/0001-49
NIRE 3.33.002.6111-7
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2009

I.  DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 11 de setembro de 2009, às 15:00 horas, na sede social da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar (parte), Flamengo, CEP 22.210-903.

II.  MESA:Verificada a presença da totalidade dos acionistas, o Sr. Luiz do Amaral de França Pereira assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para secretariar a reunião.

III.  CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 26 (página 10), 27 (página 12) e 28 de agosto de 2009 (pagina 30), e no Jornal Valor Econômico, em suas edições de 26 (página A8), 27 (página A12) e 28, 29 e 30 de agosto de 2009 (página B6), respectivamente, conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lei n.º 6.404/76.

IV.  PRESENÇAS:  Acionistas signatários do livro de presença de acionistas e indicados ao final da ata, representando a maioria necessária do capital social da Companhia para preencher os quora legais de instalação e deliberação das matérias ora propostas.  

V.  ORDEM DO DIA:Deliberar sobre: (i) A eleição do Sr. Joaquim Martino Ferreira para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 03 de agosto de 2009.
 
VI.  DELIBERAÇÕES: Primeiramente, o Presidente esclareceu que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, a qual será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 2§2º do referido artigo 130 da Lei 6.404/76. Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes decidiram em matéria ordinária:


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